AML/金融犯罪スペシャリスト - ペイメント・カンパニー

企業概要
* 決済サービスを提供する金融機関
職務内容
* 規制の最新情報を入手し、主要な変更点を追跡し、必要なコンプライアンス行動を評価し、新規制への適応を支援する。
* ローカルおよびグローバルプロジェクトにおけるコンプライアンス専門家として、グローバル金融犯罪コンプライアンスチーム、法務部門、事業部門と協力しながら指導やレビューを行い、企業および地域のコンプライアンス基準が満たされていることを確認する。
* 現地のコンプライアンス方針、手順、研修資料を作成、更新し、現地の関連規制義務を統合する。
* コンプライアンス監視の一環として、様々な指標や報告書をレビューし、モニタリングやテストを実施する。
* 疑わしい活動や取引に関する詳細な調査を実施し、規制当局に必要な報告書を作成する。ルール設定やパフォーマンス評価を含む取引モニタリングの枠組みを設計し、改良する。
* グローバルおよびローカルの手続きに沿って、サンクションおよびPEPsアラートに関連するレビューおよび調査を独自に処理し、ポリシー要件を満たす高品質のアウトプットを確保する。
応募資格
* 3年以上のAMLコンプライアンス業務経験者、または、金融サービス/FinTech業界における法務、その他の管理部門経験者で、AMLコンプライアンス領域へのシフトに前向きな方。
* 流暢な日本語とビジネスレベルの英語力
勤務地
東京都内
給与
600 - 1300万円
おすすめのポイント
* 国際的な環境
* 高いブランド力
* ハイブリッド・ワークスタイル

参照番号: 06940-0013092297

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