金融犯罪対策部【AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当】

【求人No NJB2097862】
【担当業務】
（１）セキュリティ・コーディネーショングループ
セブン銀行のアンチ・マネーロンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。
・社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
・外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など

（２）クライム・コントロールグループ
セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
・セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般
　（モニタリング・フィルタリング・各種判断・不正対策立案/実施など）
・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
・フィッシング対策/対応
・同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など

＜使用ツール＞主に社内OA（Microsoft office等）ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜残業時間＞　月平均15〜20時間前後
＜在宅勤務＞　セキュリティ・コーディネーションGは20％程度
　　　　　　　クライムコントロールGは原則在宅できません